人人投的宝贝王项目非法诈骗2300万

作者:山东海王 2017-03-22 14:41

行骗的手段和过程
  2015年9月,任、徐在人人投平台发布济南宝贝王广场店众筹项目公告,期间由任宪福广泛宣传、拉投资,解答项目疑问,作运营分析、分红及回购承诺。于2015年10月、11月完成项目融资,投资人资金均打入易宝账户,并于2016年1月份始分阶段打入徐铭的个人账户。
  自2016年6月份始,因众筹项目迟迟未见运营,经在股东投资人全体会议会、投资人QQ群各种场合下向宝贝王广场HAPPY365儿童体验分店众筹店(简称济南宝贝王)众筹发起方任宪福、事务执行人徐铭多次要求审计,项目方均以各种理由推拖,并拒不履行审计义务,不回应,不出钱,不配合,不按投资人投票决议实施。
  2016年9月因房租纠纷等事宜,济南宝贝王项目闭店,在此期间济南宝贝王法人张兴军与徐铭就经济纠纷起诉至法院,经投资人代表、人人投参加调查了解项目情况,与济南宝贝王项目法人张兴军问询并了解司法诉讼内容,原项目发起人任宪福在人人投所述开店情况子虚乌有,实质是假借开店名义筹资2300万,并向张兴军购买在建济南宝贝王店。筹资后,任徐总计向张兴军划拨款项660万以购买项目,其它款项不知所踪。
  经投资人投票表决通过,投资人自行组织,筹款,拟聘请第三方事务所对任徐所说的项目进行审计。2016年9月份审计准备期间,因8月份张兴军诉徐铭经济纠纷案,投资人了解查明济南宝贝王项目均由张兴军筹建,除徐铭向张兴军处划款660万,其它建设支出与任、徐无关,审计无意义。
  2016年11月为查明宝贝王项目众筹款的实际使用情况,追讨投资人的投资损失,经表决通过,协调人人投于2016年11月9日将未划拨尾款115164.86元转入济南投资人孙承福所开的专户用于诉讼,经表决通过,由5名投资人代表委托济南泰和泰律师事务所,向济南市历下区人民法院提起诉讼,见诉讼附件(其中一份,原件已交法院,已立案)。由于聘请律师、协调大家意见、并完善委托及起诉手续等,进展较慢。到向法院正式提起诉讼时已是12月份年末,法院末予受理,2017年1月18日才立案完毕,然后是农历新年放假,3月8日才做了保全。
  现查明,人人投所放款均通过易宝支付划入徐铭建行所开尾号为8067的个人账户,根本不是任、徐向大家所述众筹款由人人投审核放款后转入众筹公款专户专款专用。
  2017年3月8日法院已完成投资代表诉讼财产保全,保全查证的情况:

1、人人投向徐铭账户上打款的银行账号(尾号为8067)已被注销;

2、冻结徐铭在建行卡号后四位为9122的账户,余额为1629.51元;

3、冻结徐铭在建行卡号后四位为9030的账户,余额为401.75元;

4、北京宝贝王公司在建行无开户;

5、查封徐铭在潍坊市奎文区四平路1170号56号楼14-04房产(山东宝贝王注册地址),面积为300平米左右,有170万元的抵押,无其它查封;

6、北京宝贝王公司、任宪福在潍坊市无房产。保全资料均在历下区人民法院,有权限者可以调阅。
  根据财产保全情况归纳,任徐在众筹之初,处心积虑,隐瞒如下事实,恶意欺诈:

1、任宪福众筹非自建自营项目,并在宣传阶段结束后,签合同时未经大家表决同意,直接将徐铭指定为项目事务执行人;

2、以山东宝贝王儿童时尚广场股份有限公司(简称山东宝贝王)的名义与大家签合同,众筹资金未进入该公司公户;

3、恶意欺瞒投资人,在未知会任何投资人的情况下,将各投资人注册为济南悦正公司的股东;

4、众筹后,注册、转注多个公司,将法人及管理责任嫁祸他人,自己作为实际控制人在幕后操控;

5、在不知会任何投资人的情况下,擅自将为众筹背书公司山东宝贝王变更为北京宝贝王公司(2016年12月起诉准备阶段查出),并在投资人要求退股后,任宪福在投资人大会上亲自宣讲给出解决方案,隐瞒北京宝贝王实为山东宝贝王变更的实情,蓄意要大家将投资资金转股至作价4000万的北京宝贝王空壳公司,该公司现因拖欠员工工资现被北京市劳动监察局处罚、拖欠房租等已经跑路倒闭;

6、恶意将众筹款及资产转移,徐铭名下房屋也是全额抵押;

7、为销毁证据,恶意将众筹款进入的私人账户注销。

苹果清
污力白头山正统胖
我就喊
  • 整个事情从15年到现在,还没完事 ....投资需谨慎啊

  • 2017-03-22 15:32:54 只看楼主 回复 1
蛋爹
yknx1081620
  • 这家人人投平台投资人也够悲催的,碰上这么个玩意儿....人在做天在看,祝愿那俩人也早日得到他们应得的报应

  • 2017-03-30 11:34:11 只看楼主 回复 1
贝多众享-陈先森
  • 重庆一个崭新的众筹平台www.beiduoe.com业务囊括:租约贴现,资产增值管理,资产改造业务、租金分期业务等。 平台创造背景:重庆作为一个直辖市、一路一带发展战略的重要支点,其房价较其他一二线城市有较大得发展空间,其次国家大力支持房屋租赁得发展,从广州的租购同权以及雄安新区的房子只能租赁不能买卖就能看出未来房屋的租赁会成为一段时间的主流业务。

  • 2017-08-01 12:26:45 只看楼主 回复 0
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